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山东矿机集团股份有限公司第山东矿机械一届董事会2011年第三次

发布时间:2021-01-10 00:39:42人气:

  山东矿机团体股分有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2011年第三次集会告诉以劈面投递、电线日向各董事收回,集会于2011年3月26日以现场集会方法召开。集会该当列席的董事9人,实践列席的董事9人,集会由赵笃学董事长掌管,公司初级办理职员、监事列席了现场集会。本次集会的召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定,正当有用。

  按照北京永拓管帐师事件一切限义务公司审计,公司年头未分派利润113,004,994.54元,加上本期归属于母公司一切者的净利润135,984,732.17元,减去今年度提取法定红利公积金12,210,417.29元及分派的2009年度一般股股利10,000,000元,2010年底累计未分派利润为226,779,309.42元。2010年度利润分派预案为:以本公司2010年底总股本26,700万股为基数,向部分股东每10股派发明金盈余3元(含税),共分派现金股利80,100,000元。

  2010年度公司财政报表经北京永拓管帐师事件一切限义务公司审计,并出具了尺度无保存定见的审计陈述。公司2010年完成停业支出1,317,310,700.92元,比上年同期增加24.72%;利润总额163,201,343.48元,比上年同期增加66.28%;归属于上市公司股东的净利润为135,984,732.17元,比上年同期增加82.74%。

  公司《2010年年度陈述》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度陈述择要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  自力董事就公司续聘2011年度审计机构揭晓了自力定见:北京永拓管帐师事件一切限义务公司具有证券业从业资历,执业过程当中对峙自力审计准绳,为公司出具的各项专业陈述客观、公平。为包管审计事情的持续性,赞成聘用北京永拓管帐师事件一切限义务公司为公司2011年度审计机构。

  自力董事对公司《2010年度内部掌握自我评价陈述》出具了自力定见,公司保荐机构中国建银投资证券有限义务公司及保荐代表人对公司内部掌握的完好性、公道性及有用性停止了核对并出具了核对定见。《2010年度内部掌握自我评价陈述》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司第一届董事会已任期届满,按照《公司法》、《上市公司管理原则》及《公司章程》等相干法令、法例的划定,集会提名赵笃学师长教师、肖昌利师长教师、张义贞密斯、钟长友师长教师、王跃江师长教师、王子刚师长教师、姜省路师长教师、丁日佳师长教师、刘昆师长教师等9报酬公司第二届董事会董事候选人,此中姜省路师长教师、丁日佳师长教师和刘昆师长教师为第二届董事会自力董事候选人,此中,刘昆师长教师为管帐专业人士。(董事候选人简历见附件)

  公司自力董事对此揭晓了自力定见,以为公司第二届董事会董事候选人的提名和表决法式契合《公司章程》及有关法令法例的划定,正当、有用。董事候选人具有实行董事职责的任职前提及事情经历;任职资历不存在《公司法》第147条划定的情况,契合《公司法》、《公司章程》等有关划定,和不存在被中国证监会肯定为市场禁入者而且禁入还没有消除的状况。

  1、董事长的薪酬尺度为15万元/年(含税);2、在公司兼任初级办理职员的董事根据公司董事会肯定的初级办理职员薪酬尺度支付薪酬,不另支付董事薪酬;3、不兼任公司初级办理职员及其他职务的董事薪酬尺度为12万元/年(含税);4、自力董事的补助为5万元/年(含税),其实行职务发作的用度由公司实报实销。

  赞成于2011年4月18日上午9:00时在公司集会室召开2010年度股东大会,审议上述第1、3、4、5、7、14、15、16、17项议案及《2010年度监事会事情陈述》、《关于公司监事会换届推举的议案》、《关于制定公司第二届监事会监事薪酬尺度的议案》,并听取自力董事述职陈述。

  赵笃学师长教师:1955年诞生,大专学历。2006年至今任公司董事长、2010年1月兼任总司理,同时兼任潍坊科尔建材机器有限公司、山东矿机团体莱芜煤机有限公司、北京三矿通科技有限公司、潍坊众信投资股分有限公司、潍坊恒新投资股分有限公司董事长、中国煤炭机器产业协会副会长、中国煤炭物流协会支护分会副会长、山东省民营企业家工会常务理事等。历任本公司、厂长、总司理、董事长。曾荣任第七届天下代表,并荣获中国煤炭产业优良企业家、中国煤炭机器产业优良厂长、双十佳企业家、山东省劳动榜样、山东省优良运营办理者、最受职工拥护的山东企业家等名誉称呼。

  停止本通告表露日,赵笃学师长教师持有公司股分62,534,966股,占公司总股本的23.42%,赵笃学师长教师经由过程间接持有公司法人股东潍坊众信投资股分有限公司2.84%的股分而直接持有本公司股分,众信投资现持有公司15.32%的股分。除此以外,赵笃学师长教师与持有公司百分之五以上股分的其他股东不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  肖昌利师长教师:1956年诞生,大专学历,工程师。历任本公司手艺科科长、副厂长、副总司理、副董事长。2003年3月至今任公司副董事长,兼任山东矿机迈科建材机器有限公司副董事长,北京三矿通科技有限公司、潍坊科尔建材机器有限公司董事。

  停止本通告表露日,肖昌利师长教师持有公司股分12,405,148股,占公司总股本的4.65%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  张义贞密斯:1956年诞生,大专学历,初级管帐师。历任本公司出纳员、本钱管帐、财政科科长、总管帐师、财政卖力人、财政总监。2008年1月至今任公司董事、财政总监,兼任山东矿机团体莱芜煤机有限公司监事。

  停止本通告表露日,张义贞密斯持有公司股分12,959,283?股,占公司总股本的4.85%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  停止本通告表露日,钟长友师长教师持有公司股分6,291,855?股,占公司总股本的2.36%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  王跃江师长教师:1964年诞生,本科学历,经济师。历任中国银行昌乐支行副行长、行长、党支部,中国银行青州市支行行长、党支部。2008年1月任公司董事至今,兼任山东瀚金置业有限公司董事、总司理,昌乐四方房地产开辟有限公司施行董事、总司理。

  停止本通告表露日,王跃江师长教师持有公司股分2,389,380股,占公司总股本的0.89%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  王子刚师长教师:1975年诞生,本科学历,助理工程师。历任本公司贩卖科科长、市场部司理。2004年4月兼任新疆昌煤董事长至今,2006年8月任公司副总司理兼市场营销中间主任至今。曾获中国煤炭产业协会物质畅通分会颁布的“煤炭支护行业优良企业办理者”声誉称呼。

  停止本通告表露日,王子刚师长教师持有公司股分3,327,531股,占公司总股本的1.25%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司董事的情况。

  姜省路师长教师:1971年诞生,本科学历,状师。现任公司自力董事,国浩状师事件所状师,曾任琴岛状师事件所初级合股人,副主任。姜省路师长教师次要处置企业改制、公司股票境表里刊行、上市、公司并购、资产重组等法令营业,作为主理状师,前后为四十家公司的股票境表里刊行、公司并购、资产重组营业供给专项法令效劳。

  停止本通告表露日,姜省路师长教师未持有公司股分,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司自力董事的情况。

  停止本通告表露日,丁日佳师长教师未持有公司股分,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司自力董事的情况。

  刘昆师长教师:1968年诞生,专业管帐硕士、中国注册管帐师、国际注册内部审计师、初级经济师。1990年至2002年,任职于山东泛海建立投资有限公司,历任综合方案部主管和主任等职。2002年8月至今,任职于山东浩信管帐师事件一切限公司,担当合股人。

  停止本通告表露日,刘昆师长教师未持有公司股分,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司自力董事的情况。

  4、集会召开方法:以现场投票方法召开,此中在推举第二届董事、非职工代表的监事时接纳累计投票制,即列席股东大会的股东所具有的投票权即是其所持有的股分总数乘以应选董事或监事人数之积,推举中实施一权一票。列席集会的股东能够将其具有的投票权局部投向一名董事或监事候选人,也能够将其具有的投票权分离投向多位董事或监事候选人,按得票几顺次决议董事或监事人选。

  1、在股权注销日持有公司股分的股东,本次股东大会的股权注销日为2011年4月12日(礼拜二),于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会,并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决,该股东代办署理人没必要是本公司股东。

  1、注销工夫:2011年4月16日(礼拜六)8:15-11:00,14:00-17:00。接纳传真或信函方法注销的请停止电线、注销所在:山东省昌乐县矿机产业园山东矿机团体股分有限公司证券办理部

  3、注销方法:小我私家股东持自己身份证及股东账户卡;法人股东代办署理人需持加盖单元红章的停业执照复印件、法人证券账户卡、法人受权拜托书和列席人身份证;股东受权拜托的代办署理人必需持股东签订或盖印的受权拜托书、拜托人证券账户卡、拜托人身份证复印件和代办署理人身份证。

  兹全权拜托师长教师(密斯)代表本公司(自己)列席2011年4月18日召开的山东矿机团体股分有限公司2010年度股东大会,并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票,如没有做出唆使,代办署理人有权按本人的志愿表决。

  山东矿机团体股分有限公司(以下称“公司”)第一届监事会2011年第二次集会告诉以劈面投递、电线日向各监事收回,集会于2011年3月26日以现场集会方法召开。集会该当列席的监事3人,实践列席的监事3人,集会由监事会主席于志刚师长教师掌管,公司董事会秘书列席了集会。本次集会的召开契合有关法令、法例、规章和《公司章程》的划定,正当有用。

  (二)集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果,审议经由过程了公司《2010年年度陈述及择要》。经考核,监事会以为董事会体例和考核的山东矿机团体股分有限公司2010年年度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定,陈述内容实在、精确、完好的反应了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

  公司《2010年年度陈述》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度陈述择要》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  按照北京永拓管帐师事件一切限义务公司审计,公司年头未分派利润113,004,994.54元,加上本期归属于母公司一切者的净利润135,984,732.17元,减去今年度提取法定红利公积金12,210,417.29元及分派的2009年度一般股股利10,000,000元,2010年底累计未分派利润为226,779,309.42元。2010年度利润分派预案为:以本公司2010年底总股本26,700万股为基数,向部分股东每10股派发明金盈余3元(含税),共分派现金股利80,100,000元。

  2010年度公司财政报表经北京永拓管帐师事件一切限义务公司审计,并出具了尺度无保存定见的审计陈述。公司2010年完成停业支出1,317,310,700.92元,比上年同期增加24.72%;利润总额163,201,343.48元,比上年同期增加66.28%;归属于上市公司股东的净利润为135,984,732.17元,比上年同期增加82.74%。

  自力董事对公司《2010年度内部掌握自我评价陈述》出具了自力定见,公司保荐机构中国建银投资证券有限义务公司及保荐代表人对公司内部掌握的完好性、公道性及有用性停止了核对并出具了核对定见。《2010年度内部掌握自我评价陈述》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  自力董事就公司续聘2011年度审计机构揭晓了自力定见:北京永拓管帐师事件一切限义务公司具有证券业从业资历,执业过程当中对峙自力审计准绳,为公司出具的各项专业陈述客观、公平。为包管审计事情的持续性,赞成聘用北京永拓管帐师事件一切限义务公司为公司2011年度审计机构。

  公司第一届监事会任期已届满,按照《公司法》、《上市公司管理原则》及《公司章程》等相干法令、法例的划定,提名梁敏密斯、朱云密斯为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会推举的职工代表监事赵世武师长教师配合构成第二届监事会(候选人简历见附件)。

  按照《公司章程》的划定,并分离公司实践,制定第二届监事会监事的薪酬尺度以下:非职工代表监事梁敏60000元/年(含税),非职工代表监事朱云40000元/年(含税),职工代表监事赵世武40000元/年(含税)。

  停止本通告表露日,梁敏密斯持有公司股分611,845?股,占公司总股本的0.23%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司监事的情况。

  停止本通告表露日,朱云密斯持有公司股分716,120?股,占公司总股本的0.27%,与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司监事的情况。

  赵世武师长教师:1973年诞生,大专学历,助理工程师。现任公司第一届监事会职工代表监事,兼任山东矿机迈科建材机器有限公司董事、总司理。历任昌乐县第七届政协委员,山东昌乐矿机总厂建材机器厂副厂长,潍坊科尔建材机器有限公司总司理、监事会监事,山东矿机团体有限公司监事会监事。

  停止本通告表露日,赵世武师长教师经由过程间接持有公司法人股东潍坊众信投资股分有限公司0.39%的股分而直接持有本公司股分,众信投资持有公司15.32%的股分。除此以外,赵世武师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司监事的情况。山东矿机团体股分有限公司

  经中国证券监视办理委员会证监答应[2010]1720号文批准,本公司于2010年12月向社会公家公然辟行群众币一般股(A股)6,700万股,股票面值为群众币1.00元。本次刊行由主承销商中国建银投资证券有限义务公司构造的承销团经由过程深圳证券买卖所,接纳网下询价配售与网上向社会公家投资者订价刊行相分离的方法停止,股票每股刊行价钱群众币20.00元,本次刊行召募资金总额为134,000万元,扣除保荐及承销用度8,072万元,实践召募资金为群众币125,928万元。该召募资金已于2010年12月13日局部存入公司别离于中国工商银行股分有限公司昌乐支行停业部开立的4904账号、中国银行股分有限公司昌乐支行停业部开立的3账号内,扣减审计及验资费、状师费、评价费、股权注销费、信息表露费、质料建造费及其他刊行费879.56万元后,召募资金净额125,048.44万元。

  本公司按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《中小企业板公司召募资金办理细则》等有关法令、法例和标准性文件的划定,分离公司的实践状况,订定《召募资金专项存储及利用办理轨制》,对召募资金实施专户存储轨制。在停止召募资金项目投资时,资金收入必需严厉根据公司资金办理轨制履利用用审批手续。每笔召募资金的收入均需由有关部分提出利用方案,在董事会受权范畴内,经主管司理具名后报财政部,财政部考核后,逐级由项目卖力人、财政总监及总司理具名后予以付款;凡超越董事会受权范畴的,应报董事会审批。

  (二)2010年1月12日本公司连同保荐机构中国建银投资证券有限义务公司别离与中国工商银行股分有限公司昌乐支行、中国银行股分有限公司昌乐支行配合签订了召募资金三方羁系和谈》。按照签署的《召募资金三方羁系和谈》划定:保荐机构指定保荐代表人对公司召募资金利用状况停止监视,有权采纳现场查询拜访、书面询问等方法利用其监视权,每季度对公司查询拜访时该当同时查抄召募资金专户存储状况;公司单次或12个月内累计从召募资金存款户中支取的金额到达群众币1000万元以上的或累计从召募资金存款户中支取的金额到达召募资金净额的5%的,公司该当以传真方法知会保荐代表人。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别,停止到本陈述出具日,三方羁系和谈实行状况优良。

  本公司严厉根据深圳证券买卖所《中小企业板上市公司召募资金办理细则》、《公司召募资金办理法子》等划定办理和利用召募资金,并实时、实在、精确、完好实行相干信息表露事情,不存在违规利用召募资金的情况。

  山东矿机团体股分有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2011年3月25日上午9:00在公司六楼集会室召开。本次集会由公司工会主席梁敏密斯掌管,参与集会的职工代表64人,集会专题会商了关于保举公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事的议题。

  鉴于公司第一届监事会任期已于2011年1月31日届满,公司监事会需停止换届推举。按照《公司章程》划定,公司监事会由三名监事构成,此中一位为职工代表监事。经部分职工代表无记名投票,赞成推举赵世武师长教师担当公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。赵世武师长教师将与2010年年度股东大会推举发生的两位非职工代表监事配合构成公司第二届监事会,任期三年,与股东大会推举发生的第二届监事会非职工代表监事的任期不异。

  附:赵世武师长教师:1973年诞生,大专学历,助理工程师。现任公司第一届监事会职工代表监事,兼任山东矿机迈科建材机器有限公司董事、总司理。历任昌乐县第七届政协委员,山东昌乐矿机总厂建材机器厂副厂长,潍坊科尔建材机器有限公司总司理、监事会监事,山东矿机团体有限公司监事会监事。

  停止本通告表露日,赵世武师长教师经由过程间接持有公司法人股东潍坊众信投资股分有限公司0.39%的股分而直接持有本公司股分,众信投资持有公司15.32%的股分。除此以外,赵世武师长教师与持有公司百分之五以上股分的股东、实践掌握人不存在联系关系干系;停止本通告表露日,不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中划定不得担当公司监事的情况。


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